麗江東巴谷生態文化旅游股份有限公司 第一屆董事會第二十次會議決議公告
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公告編號：2018-018 證券代碼：835156 證券簡稱：麗江文旅 主辦券商：招商證券
麗江東巴谷生態文化旅游股份有限公司
第一屆董事會第二十次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連
帶法律責任。
一、會議召開和出席情況
1.會議召開時間：2018 年 8 月 8 日
2.會議召開地點：麗江市玉龍納西族自治縣白沙鎮東巴谷景區公司會議室
3.會議召開方式：現場
4.發出董事會會議通知的時間和方式：2018 年 7 月 29 日以書面方式發出
5.會議主持人：董事長王化新
6.召開情況合法、合規、合章程性說明：
本次會議的召集、召開及議案審議、表決程序符合《公司法》、《公司章程》及《董
事會議事規則》等有關規定。
